公司通告
2011年第一次暂时股东会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2011－38
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形 。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
� 。�1）召开时间：
现场聚会召开时间为：
网络投票时间为：
其中，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：
� 。�2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园3031b·com永利集团科技工业大厦多功效报告厅 。
� 。�3）召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相团结的方法 。
� 。�4）聚会召集人：公司董事会 。
� 。�5）聚会主持人：董事长
� 。�6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定 。
2、聚会出席情形
� 。�1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东或股东代表共计69人，代表股份189,655,776股，占公司股份总数的42.5659％ 。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情形
现场出席股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份178,873,657股，占公司有表决权股份总数40.1460％；通过网络投票的股东62人，代表股份10,782,119股，占公司有表决权股份总数的2.4199％ 。
� 。�3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会 。
二、提案审议情形
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赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下，使用部分闲置召募资金3亿元用于增补流动资金，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月，到期送还到召募资金专用账户 。
表决效果：赞成票188,600,461股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的99.4436%；阻挡票70,313股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0371%；弃权票982,002股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.5178% 。
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赞成公司团结国家新宣布的政策及公司现实谋划需要，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财务会计制度、利润分派和审计”作响应修改 。
表决效果：赞成票188,577,661股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的99.4315%；阻挡票70,313股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0371%；弃权票1,004,802股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.5298% 。
� 。ㄈ豆赜谘【�3031b·com永利集团科技第五届董事会董事的议案》
本议案接纳累积投票制逐项表决 。选举马新强、童俊、熊新华、王中、闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事 。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为自力董事，自力董事占公司董事会总人数的三分之一 。
1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情形是：赞成票178,870,659股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
4．选举王中先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情形是：赞成票178,870,659股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会自力董事 。
总表决情形是：赞成票178,870,659股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会自力董事 。
总表决情形是：赞成票178,870,659股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会自力董事 。
总表决情形是：赞成票178,870,662股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
� 。ㄋ模豆赜谘【�3031b·com永利集团科技第五届监事会监事的议案》
本议案接纳累积投票制逐项表决 。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事 。
1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事 。
总表决情形是：赞成票178,870,663股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事 。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事 。
总表决情形是：赞成票178,870,657股，赞成票占加入本次聚会有用表决权股份总数的94.3133% 。
公司2011年第一次职工代表大会于
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：徐莹、刘兴
3、结论性意见：状师以为，公司本次股东大会的召集及召开程序正当，出席聚会职员的资格正当有用，表决程序切合有关执法、规则和规范性文件的划定 。本次股东大会的表决效果正当、有用 。
四、备查文件
1 .3031b·com永利集团2011年第一次暂时股东大会聚会纪录 。
2．北京市嘉源状师事务所出具的关于3031b·com永利集团2011年第一次暂时股东大会的执法意见书 。
特此通告 。
3031b·com永利集团董事会
二○
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