公司通告
第四届23次董事聚会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2011-02
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
3031b·com永利集团（以下称：“公司”）于2011年1月14日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第四届董事会第23次聚会的通知”。本次聚会于2011年1月17日上午9时以通讯方法召开。公聚会应收到表决票9票，现实收到表决票9票�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
审议通过了《关于上次召募资金使用情形报告的议案》
本项议案表决效果：赞成9票；阻挡0票；弃权0票。
本议案详细内容详见同日《上次召募资金使用情形报告》。
本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此通告
3031b·com永利集团董事会
二○逐一年一月十八日
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