公司通告
3031b·com永利集团2011年年度股东大会决议通告
2012-05-21股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2012-14
3031b·com永利集团
2011年年度股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形 。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
（1）召开时间：
现场聚会召开时间为：
（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园3031b·com永利集团科技工业大厦多功效报告厅 。
（3）聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法 。
（4）聚会召集人：3031b·com永利集团董事会 。
（5）聚会主持人：公司董事长
（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定 。
2、聚会出席情形
（1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份170,075,599股，占公司股份总数的38.1713％ 。
（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会 。
二、提案审议情形
（一）审议通过《2011年度董事会事情报告》 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
同时，公司自力董事
（二）审议通过《2011年度监事会事情报告》 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
（三）审议通过《2011年年度报告》及《摘要》 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
（四）审议通过《2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
（五）审议通过《关于第五届董事会董事长薪资和自力董事津贴标准的议案》 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
（六）审议通过《2011年利润分派计划》 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
经众环� ；峒剖κ挛袼邢薰旧蠹�，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润210,959,766.74元，其中母公司实现净利润6,059,941.36元，今年提取法定盈余公积金605,994.14元，加上上年未分派利润154,385,671.93元，减去今年实验的2010年度对股东利润分派40,760,781.60元，本次现实可供股东分派的利润为119,078,837.55元 。
赞成2011年度利润分派计划：公司以2011年尾总股本445,558,316股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元（含税），现金股利金额为66,833,747.40元，结余未分派利润52,245,090.15元结转下一年度 。同时，以2011年尾总股本445,558,316股为基数，以资源公积金向公司全体股东每10股转增10股，共计转增445,558,316股，本次转增完成后公司总股本将增添至891,116,632股 。
（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
公司继续聘用众环� ；峒剖κ挛袼邢薰疚镜�2012年财务审计机构，年度审计用度为65万元人民币 。
（九）审议通过修改《董事聚会事规则》的议案 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
赞成将《董事聚会事规则》中第四章董事会第三十八条修改为：“第三十八条项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以下的一样平常性投资，经董事会批准后实验，其中对投资额在2000万元（含2000万元）下的一样平常性投资，董事会授权公司谋划班子予以实验 。项目投资、对外投资、收购和被收购、出售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以上的其它重大投资项目，应组织有关专家、专业职员举行评审，并报股东大会批准 。”
（十）审议通过修改《监事聚会事规则》的议案 。
表决效果：赞成票170,075,599股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100% ；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0% 。
赞成将《监事聚会事规则》中第三章监事会的组成及职权第十六条修改为：“第十六条公司设监事会，由五名监事组成 。”
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：徐莹、刘兴
3、结论性意见：状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，表决效果正当、有用 。
四、备查文件
1 .3031b·com永利集团2011年年度股东大会聚会纪录 。
2．北京市嘉源状师事务所出具的关于3031b·com永利集团2011年年度股东大会的执法意见书 。
特此通告 。
3031b·com永利集团董事会
二○
- 上一篇：关于收到中国证券监视管理委员会视察通知书的通告2012-06-07
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