股票代码：000988          股票简称：3031b·com永利集团科技        通告编号：2012-39

3031b·com永利集团

2012年第三次暂时股东大会决议通告

      本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

     特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。

     一、聚会召开和出席情形

  1、聚会召开情形

  （1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2012年9月12日（星期三）下昼14：00。

  （2）聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园3031b·com永利集团科技工业大厦多功效报告厅。

  （3）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票的方法。

  （4）聚会召集人：3031b·com永利集团董事会。

  （5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生。

  （6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。

  2、聚会出席情形

  （1）出席聚会的总体情形

加入本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336,838,798股，占公司股份总数的37.7996%。

  （2）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。

     二、提案审议情形

  审议通过《关于选举自力董事的议案》。

  表决效果：赞成票336,838,798股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的100%；阻挡票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。

     三、状师出具的执法意见

  1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

  2、见证状师：刘兴、王莹

  3、结论性意见：状师以为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，表决效果正当、有用。

     四、备查文件

  1 .3031b·com永利集团2012年第三次暂时股东大会聚会纪录。

  2．北京市嘉源状师事务所出具的关于3031b·com永利集团2012年第三次暂时股东大会的执法意见书。

  特此通告。

3031b·com永利集团董事会

二○一二年九月十二日