公司通告
第五届董事会第23次聚会决议通告
2013-10-09股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2013-33
3031b·com永利集团
第五届董事会第23次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
3031b·com永利集团（下称：“公司”）于2013年8月23日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第23次聚会的通知” 。本次聚会于2013年8月28日上午9时以通讯方法召开 �＞刍嵊Τ鱿�9人，现实收到表决票9票 �＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、 9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了由转让方3031b·com永利集团科技、受让方团结高新、担保方团结激光，签署三方《协议书》，进一步明确还款计划及响应担保责任 。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于催收3031b·com永利集团团结股权转让款的希望通告》，通告编号：2013-34 。
二、 9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告》及《摘要》 。
详细内容详见同日在指定媒体披露的公司《2013年半年度报告》、公司《2013年半年度报告摘要》，通告编号：2013-35 。
特此通告
3031b·com永利集团董事会
二O一三年八月二十八日
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