公司通告
第五届董事会第28次聚会决议通告
2014-06-19股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2014-24
3031b·com永利集团
第五届董事会第28次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
3031b·com永利集团（以下称：“公司”）于2014年5月29日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第28次聚会的通知” 。本次聚会于2014年6月5日下昼14时在公司聚会室召开 � ＞刍嵊Φ蕉�9人 ，实到9人 。公司监事、高级管理职员列席了聚会 � ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。
聚会由董事长熊新华先生主持 ，经列位董事审议并举手表决 ，形成如下决议：
1、以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》 。
详细内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的通告》 ，通告编号：2014-26 。
二、以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于二级控股子公司申请购置房产的议案》 。
赞成公司的二级控股子公司武汉华日细密激光有限责任公司 ，以自筹资金购置位于武汉东湖高新手艺开发区内房产 ，用于公司的研发、生产及办公等 。衡宇面积6689.94平米 ，拟成交金额2400万元 ，成交金额以最终价为准 。
三、以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》 。
鉴于公司第五届董事会即将任期届满 ，凭证《公司法》和《公司章程》的划定 ，经股东单位推荐 ，并经公司董事会提名委员会审核无异议后推荐马新强先生、童俊、朱松青、王中、闵大勇、刘大桥为公司第六届董事会董事候选人 。另经公司董事会推荐 ，并由董事会提名委员会审核无异议后推荐蔡学恩、刘国武、金明伟为公司第六届董事会自力董事人选 。上述自力董事的任职资格需经深圳证券生意所审核无异议后方提交公司股东大会审议 。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩揭晓了赞本钱项议案的自力意见 。此议案尚需提交公司最近一期股东大会审议通事后方可实验 。
凭证相关划定 ，公司第五届董事会将继续推行职责至第六届董事会选举爆发 ，方自动卸任 。
四、以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于召开2014年第一次暂时股东大会的议案》 。
详细内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于召开2014年第一次暂时股东大会的通知》 ，通告编号：2014-27 。
附：3031b·com永利集团科技第六届被提名董事、自力董事候选人小我私家简历 。
3031b·com永利集团董事会
二O一四年六月五日
附件：董事候选人小我私家简历
马新强 ，男 ，49岁 ，汉族 ，中共党员 ，研究员 ，第十二届天下人大代表 。曾任本公司第一届、第二届董事会董事、总司理 ，第三届、第四届、第五届董事会董事长 ，华中科技大学激光手艺与工程研究院副院长、国家防伪工程手艺研究中心主任 。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任 ，武汉华中科技大工业集团有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团大学科技园生长有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团创业投资有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团建设生长有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团新高理电子有限公司董事长 。本公司党委书记 ，第五届董事会董事 。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系 ；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有3031b·com永利集团科技股票 ；曾受过中国证监会立案视察 ，至今未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；与持有3031b·com永利集团科技5%以上股份的股东、现实控制人之间保存关联关系 ；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
童俊 ，男 ，51岁 ，汉族 ，中共党员 ，副研究员 。曾任华中理工大学学生处科长、副处长、校团委书记 ，华中理工大学工业管理办公室副主任 ，华中理工大学科技开发总公司副总司理 ，武汉3031b·com永利集团大学科技园生长有限公司董事长、总司理 ，华中科技大学工业集团董事局主席团成员 ，3031b·com永利集团科技副总司理兼董事会秘书 ，3031b·com永利集团科技第一届、第二届、第四届董事会董事 ，华中科技大学工业集团党委书记 。现任华中科技大学工业集团董事长兼总司理 。本公司第五届董事会董事 。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系 ；未持有3031b·com永利集团科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；与持有3031b·com永利集团科技5%以上股份的股东、现实控制人之间保存关联关系 ；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
朱松青 ，男 ，42岁 ，中共党员 ，经济学硕士学位 ，副教授 。曾任华中科技大学经济学院向导员、分团委书记 ，华中科技大学管理学院党总支副书记 ，华中科技大学人事处副处长 。现任武汉华中科技大工业集团有限公司党委副书记、副总司理 ，武汉3031b·com永利集团创业投资有限责任公司总司理 ，武汉3031b·com永利集团科技企业孵化器有限责任公司执行董事 ，武汉天喻信息工业股份有限公司董事 ，科华银赛创业投资有限公司董事 ，武汉华中数控股份有限公司监事会主席 。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系 ；未持有3031b·com永利集团科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；与持有3031b·com永利集团科技5%以上股份的股东、现实控制人之间保存关联关系 ；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
王中 ，男 ，49岁 ，中共党员 ，法学硕士 ，高级工程师 。曾任华中理工大学党委办公室秘书 ，研究生分团委书记 ，华中理工大学高理电子电器公司副总司理、总司理 ，武汉3031b·com永利集团激光工程有限责任公司总司理 ，武汉3031b·com永利集团科贸有限公司董事长 ，本公司第一届、第二届董事会董事、副总司理 ，第三届、第四届董事会董事、总司理 。现任武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事 ，武汉3031b·com永利集团激光工程有限责任公司董事 ，3031b·com永利集团FARLEY LASERLAB公司董事 ，武汉3031b·com永利集团图像手艺开发有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团正源光子手艺有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团新高理电子有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团科贸有限公司董事 ，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团科技投资管理有限公司董事长 。本公司第五届董事会董事、总司理 。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系 ；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有3031b·com永利集团科技股票 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；与持有3031b·com永利集团科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系 ；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
闵大勇 ，男 ，43岁 ，中共党员 ，华中理工大学自动控制专业结业 ，硕士研究生 。曾任武汉3031b·com永利集团激光工程有限责任公司成套事业部司理、公司副总司理 ，武汉3031b·com永利集团激光成套装备有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团团结激光手艺有限公司董事 ，现任武汉法利莱切割系统工程有限公司董事 ，武汉普纳泽切割系统有限公司董事 ，武汉3031b·com永利集团科技投资管理有限公司董事 ，武汉华日细密激光有限公司董事长 ，3031b·com永利集团Farley Laserlab有限公司董事长 ，武汉3031b·com永利集团激光工程有限责任公司董事长兼总司理,武钢3031b·com永利集团激光有限公司董事 。本公司第五届董事会董事、常务副总司理 。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系 ；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有3031b·com永利集团科技股票 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；与持有3031b·com永利集团科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系 ；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
刘大桥 ，男 ，56岁 ，汉族 ，中共党员 ，四级职员 。曾任华中理工大学印刷厂车间主任、技质科科长、手艺副厂长、厂长 ，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事 。现任华中理工大学印刷厂厂长 ，华中科技大学出书社有限责任公司董事 ，武汉华中科技大工业集团有限公司董事 。本公司第五届董事会董事 。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系 ；未持有3031b·com永利集团科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；与持有3031b·com永利集团科技5%以上股份的股东、现实控制人之间保存关联关系 ；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
自力董事候选人小我私家简历
蔡学恩 ，男 ，49岁 ，本科 ，获法学硕士学位 ，第十二届天下人大代表 。曾任武汉市得伟状师事务所主任状师 ，狼烟通讯科技股份有限公司自力董事 ；现任湖北得伟君尚状师事务所首席执行合资人 ，武汉光迅科技股份有限公司自力董事 。本公司第五届董事会自力董事 。
刘国武 ，男 ，49岁 ，中共党员 ，管理学博士 ，教授（三级） ，硕士研究生导师 ，校学科带动人 。于1991年7月起于湖北经济学院从事会计理论与实务的研究、教学及相关管理事情至今 。历任会计学院办公室主任、会计学院副院长、统计学院院长 ，现为湖北经济学院研究生随处长 ，湖北经济学院学术委员会委员 。主持或加入国家社科基金课题及省部级课题10余项 ，出书学术专著2部 。兼任中国商业统计学会常务理事 ，湖北省会计学会常务理事 ，湖北省注册会计师协会教育委员会副主任委员 ，湖北省企业会计准则专家咨询组成员 。现任宜华木业股份有限公司自力董事 。
金明伟 ，男 ，57岁 ，中共党员 ，经济学硕士 ，博士生导师 。担当中南财经政法大学教授至今 。曾兼任武昌经纬咨询有限责任公司总司理、武汉三特索道股份有限公司总经济师 。
以上自力董事候选人三人 ，与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系 ；未持有3031b·com永利集团科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；与持有3031b·com永利集团科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系 ；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
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