公司通告
第六届董事会第4次聚会决议通告
2014-12-29股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2014-52
3031b·com永利集团
第六届董事会第4次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
3031b·com永利集团（以下称：“公司”）于2014年12月18日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第六届董事会第4次聚会的通知”。本次聚会于2014年12月24日以通讯方法召开�＞刍嵊Τ鱿�9人 ，现实收到表决票9票�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经列位董事审议并通讯表决 ，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于使用闲置自有资金购置银行理工业品的议案》
为了提高公司存量资金的使用效率 ，增添公司收益 ，赞成3031b·com永利集团科技及其全资子公司使用闲置自有资金不凌驾人民币3亿元（含） ，投资清静性高、流动性好、有保本约定、限期在12个月以内的银行理工业品。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对此出具了赞成的自力意见；该事项不组成关联生意；本议案无需提交股东大会审议。详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金购置银行理工业品的通告》 ，通告编号2014-53。
特此通告
3031b·com永利集团董事会
二○一四年十仲春二十四日
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